MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A A A

Polițiștii și procurorii au documentat un grup infracțional specializat în contrabanda de mărfuri de origine vegetală în UE și Rusia

Ofițerii Direcției Investigare Fraude Economice a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu angajații Direcției Generale Urmărire Penală, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au documentat un grup infracțional organizat fiind suspectat de contrabandă cu miez de nucă și alte tipuri de marfă de origine vegetală, prin folosirea frauduloasă a documentelor ce confirmă proveniența mărfii.

 

 

Ca urmare a măsurilor speciale de investigație efectuate de ofițerii de investigație, s-a stabilit că în perioada anului 2017, mai mulți angajați ai unei societăți comerciale cu sediul în Dubăsari au organizat un sistem fraudulos de achiziție, import și export în Uniunea Europeană și Federația Rusă prin contrabandă a miezului de nucă cu acte de provenienţă dubioasă.

 

În consecință, au fost obținute venituri ilicite în proporţii de 3 783 629 de lei.

 

 

La 17 octombrie curent, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au efectuat mai multe percheziții la domiciliile persoanelor cu funcție de răspundere a entității economice vizate, iar în rezultat, au fost depistate și ridicate două arme de foc, o armă traumatică, documente cu privire la încheierea tranzacțiilor și achizițiilor dubioase, precum și agende în care erau înregistrate informații relevante. 

 

 

Poliția a inițiat în acest caz un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de contrabandă.

 

Suspecții riscă închisoare de la 3 la 10 ani, iar societății comerciale cercetate riscă să i de aplice amendă în mărime de până la 550 000 lei, privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau lichidarea definitivă.

 

Totodată, organul de urmărire penală urmează să cerceteze circumstanțele păstrării neglijente a armelor de foc şi muniţiilor depistate și ridicate, iar în cazul în care vinovăția suspecților va fi demonstrată, aceștia riscă amendă în mărime de până la 42 500 lei sau cu închisoare până la 3 ani.

 

 

Ofițerii de investigație efectuează în continuare măsuri procesuale scopul identificării tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii.

 

21 octombrie 2019

 

contrabanda nuci