Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI de comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea a 12 bănuiți de escrocherie și spălare de bani în domeniul investițiilor pe diverse platforme dedicate de către persoane din România, în valoare de circa 1.200.000 euro, începând din 2021.

Printre destinațiile banilor ilegali, figurează cumpărarea de către bărbatul cu vârsta de peste 50 de ani și alte persoane din Moldova și România (unde de asemenea este investigată fapta de contrabandă) a cinci mașini de lux de circa 7.500.000 lei, precum și imobile de lux în municipiul Chișinău de peste 6.000.000 lei, dar și un teren în municipiu.