Ofițerii Direcției investigații complexă a INI, în comun cu angajații Direcției generale urmărire penală și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au investigat acțiunile de escrocherie  în cadrul unei cauze penale începută în luna noiembrie 2021, în temeiul bănuielii rezonabile de comiterea infracţiunii prevăzute de art.190 alin.(5) din Codul penal.