La data de 30 aprilie curent,  Poliția Republicii Moldova a predat reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Kazahstan un  cetățean de origine kazahă, în vârstă de 27 de ani,  anunțat în căutare interstatală  pentru organizarea și conducerea unei piramide financiare  pe teritoriul țării de origine.

Acțiunea s-a datorat implicării active a ofițerilor Inspectoratului național de investigație al Inspectoratului General al Poliției. În luna februarie curent, în adresa Inspectoratului a parvenit o informație operativă precum că,  un  cetățean kazah este căutat de autoritățile Republicii Kazahstan,  pentru însușirea mijloacelor financiare de la persoane fizice și juridice, prin organizarea și conducerea unei piramide financiare.

Conform informației, din luna octombrie 2017 până în luna ianuarie 2020, persoana suspectă  ar fi  fondat o rețea de case de amanet în diferite orașe ale Republicii Kazahstan, astfel obținând de la circa 40 de mii de persoane surse financiare care au depășit suma de 30.000.000 de dolari.

Astfel, la data de 27 februarie 2020, ca urmare a acțiunilor întreprinse de ofițerii de investigație, cetățeanul kazah a fost reținut   pe teritoriul municipiului  Chișinău.

Până în prezent acesta a fost deținut la Penitenciarul nr.13, în baza Încheierii Judecătoriei sectorului Ciocana a mun.Chișinău, privind aplicarea arestului.

Acesta a fost  predat de către ofițerii  Inspectoratului național de investigație al IGP autorităților Republicii Kazahstan, fiind condus până la bordul aeronavei specializate a MAI al statului respectiv.

30 aprilie 2020