Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au efectuat pe parcursul zilei de ieri, peste 24 de percheziții în orașele Chișinău și Cahul, într-un dosar inițiat pentru ”corupere pasivă”, ”corupere activă” și ”fals în acte publice”.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigații a fost documentată activitatea ilicită a mai multor persoane, privind punerea ilegală în circulație a articolelor din metale și pietre prețioase, în proporții deosebit de mari, introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, în lipsa unor acte de proveniență.

Ca rezultat al cercetărilor s-a stabilit, că prin intermediul companiilor gestionate, figuranții ar fi prezentat în intervalul anilor 2017 – 2020, de mai multe ori una și aceeași factură, dar și alte acte false la IP ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”. În acest fel, bănuiții ar fi urmărit scopul creării aparenței privind proveniența legală a articolelor din metale și pietre prețioase, după care reprezentanții IP ”Camera de Stat pentru supraveghere marcării”, le marcau, iar ulterior erau puse în circuit comercial.

În total, opt persoane figurează în respectiva cauză penală, printre ei: directorul IP CSSM, precum și 7 administratori a 5 companii. Majoritatea din ei au fost deja audiați și recunoscuți în calitate de bănuiți, pe parcursul zilei de astăzi, procurorii urmând să finalizeze audierile tuturor figuranților cu atribuirea statutului procesual corespunzător.

Persoanele sunt cercetate în libertate.

Urmărirea penală continuă, urmează efectuarea mai multor expertize, inclusiv, cu stabilirea cantității și valorii exacte a articolelor ilegal marcate și puse în circuit.

Notă:
Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanței.

31 iulie 2020