Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS “Fulger” și subdiviziunilor teritoriale, au descins cu 46 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor.

Investigațiile oamenilor legii  au arătat că un grup de persoane cu roluri bine determinate, ar acționa în beneficiul organizației criminale „Șor”. Scopul acestora ar fi influențarea alegătorilor în perspectiva scrutinului parlamentar din 2025 prin utilizarea unor sume de bani provenite din surse suspecte.

Banii ar fi fost transferați prin aplicația mobilă PSB a băncii ruse „Promsviazybank” (instituție financiară aflată sub sancțiuni internaționale) și ulterior lichefiați prin intermediul aplicației Telegram, printr-un bot_canal.  În timpul efectuării perchezițiilor, pe conturile PSB ale suspecților continuau să fie transferate sume de bani în ruble rusești, aplicația PSB fiind activă în telefoanele membrilor organizației criminale, pe care o deschid prin accesarea aplicațiilor „VPN Russia”. 

De asemenea, ancheta a stabilit că aceștia primeau, prin grupuri de Telegram, instrucțiuni de la curatori din Federația Rusă privind distribuirea și comentarea unor videoclipuri de dezinformare pe Facebook, TikTok și Telegram.

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat sume de bani, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare și înscrisuri de ciornă, dar și alte probe ce confirmă activitatea ilegală a grupului.

O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă.

18 septembrie 2025

<iframe width="1840" height="1035" src="https://www.youtube.com/embed/aYweMNacAX0" title="finantare ilegala a partidelor politice si spalare bani" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, și polițiștii de Frontieră, anunță o captură de aproape 200000 de  țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul republicii.

Potrivit oamenilor legii, țigările ar fi urmat să treacă Prutul ilegal spre România, pentru comercializare.  Prin urmare, în baza dosarelor penale din ambele state, autoritățile de la Chișinău și din Botoșani au făcut echipă comună pentru investigarea grupului criminal organizat, cu sprijinul agențiilor europene Selec și Eurojust, acțiuni desfășurate în cadrul operațiunii „Tabachera”.

Cele 18 percheziții au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul BPDS  „Fulger” în mai multe localități din Briceni (inclusiv orașul Lipcani), precum și în Edineț, inclusiv într-o spălătorie auto și un depozit de unde au fost ridicate cantități mari de țigări. Perchezițiile au vizat 12 persoane, cu vârste cuprinse între 30 și 63 de ani, care în acest stadiu al investigațiilor sunt cercetate în libertate, cu garanțiile procedurale și prezumția nevinovăției asigurate, potrivit legii.

Captura de țigări a fost indisponibilizată, iar investigațiile penale continuă pentru tragerea la răspundere a persoanelor care ar fi intenționat să pună în aplicare această schemă de contrabandă.

18 septembrie 2025

La 16 septembrie curent, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii antifraudǎ a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS "Fulger" au descins cu un șir de percheziții într-o cauză penală pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Investigațiile au vizat organizația criminală "Șor", iar în timpul măsurilor speciale întreprinse de oamenii legii- a fost stabilită rețeaua de finanțare cu care opera aceasta.

Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este parte a organizației criminale care asigura procesul media de răspândire a propagandei pro-ruse și a dezinformării, pe teritoriul Republicii Moldova.

În timpul analizei efectuate de oamenii legii s-a ajuns la rețeaua de spălare de bani, schema de finanțare a Trust-ului Media fiind organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere. 

Factorii de decizie și persoanele responsabile de administrarea companiei de construcții, includeau intenționat în documentele contabile, fiscale și/sau financiare, inclusiv în cele electronice, date vădit denaturate aferent cheltuielilor și anume au inclus în contabilitatea entității procurări de combustibil și servicii care nu au la bază operațiuni reale.

Mai mult, la perchezițiile efectuate la domiciliul uneia dintre administratoarele unei companii din Trust Media a fost depistată o cantitate de substanță verde, asemănătoare drogurilor. Aceasta urmeazǎ a fi expertizatǎ.

În timpul acțiunilor, reținut a fost și intermediarul procesului de spălare de bani pentru finanțarea trustului media. Este vorba despre un bărbat anunțat în căutare, fiind condamnat la 10 ani de închisoare pentru omor. 

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, ciorne, tehnică de calcul, materiale care vor servi ca probe în dosar, dar și surse bănești în diferită valută, echivalentul a aproximativ 5 milioane de lei.

Oamenii legii continuă acțiunile de investigație pentru identificarea altor persoane implicate în schema infracțională.
 

Timp de 2 săptămâni, polițiștii BPDS „Fulger”, împreună cu colegi din alte structuri de forță, au participat la un curs intensiv de formare continuă, dedicat consolidării capacităților operaționale. 

Pe durata programului, participanții au exersat proceduri esențiale pentru intervenții în situații de risc major, precum: pătrunderea forțată și lupta în spațiu restrâns; protecția persoanelor importante și eliberarea ostaticilor; ateliere de balistică avansată pentru lunetiști.

Scopul acestor instruiri este de a  crește nivelul de pregătire profesională, pentru a asigura intervenții rapide și eficiente în cazuri critice. 

Prin desfășurarea unor astfel de exerciții tactice, IGP își reconfirmă angajamentul pentru securitatea cetățenilor, menținerea ordinii publice și dezvoltarea profesională continuă a angajaților. 

Prezent la eveniment, șeful adjunct al IGP, Lilian Carabeț, a declarat: „ Dezvoltarea profesională continuă a angajaților noștri este esențială pentru capacitatea de reacție în fața amenințărilor moderne. Prin aceste instruiri tactice, demonstrăm angajamentul Poliției de a se alinia standardelor internaționale și de a garanta securitatea cetățenilor țării. Mulțumim partenerilor noștri europeni pentru sprijinul constant.” 

Programul de instruire a fost organizat în cadrul inițiativei EU4 Moldova: Resilience, cu sprijinul Solidarity Fund PL în Moldova.

16 septembrie 2025

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii anticorupție, cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, au descins în această dimineață în mai multe locații din sudul țării (Cahul).

Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale care vizează infracțiuni de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice/grupurilor de inițiativă/ concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente, înscrisuri de ciornă și telefoane mobile, considerate probe esențiale pentru investigație. De asemenea, mai multe persoane au fost audiate, oferind detalii relevante despre faptele cercetate.

Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și acumularea probelor necesare adoptării unei decizii legale.