Ofițerii INI, în comun cu procurorii  PCCOCS, au documentat activitatea ilegală a unui bărbat de 32 de ani, suspectat că ar fi înșelat două persoane printr-o schemă de investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău.

Potrivit anchetei, suspectul le-ar fi promis victimelor un randament anual de 20% pentru investiții în proiecte imobiliare, convingând doi bărbați, de 34 și 40 de ani, să-i transfere, în mai multe tranșe, suma totală de 155.000 de euro.

Pentru a crea impresia unei investiții reale și profitabile, acesta le restituia imediat câte 10% din sumele primite, prezentând în mod fraudulos aceste plăți drept profitul generat de investiție. În realitate, banii proveneau chiar din sumele remise de victime.

Prin aceste acțiuni, celor două persoane le-ar fi fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 3.077.600 de lei.

În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliul și în automobilul suspectului, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă care urmează să fie examinate în cadrul cauzei penale.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani.

Polițiștii și procurorii sectorului Centru, în comun cu cei ai Direcției de Poliție Chișinău, au scos din circuitul ilegal preparate medicamentoase interzise, în valoare de peste 10 milioane de lei, în urma documentării activității infracționale a unui bărbat de 39 de ani din capitală.

Potrivit investigațiilor, suspectul ar fi administrat un magazin online prin intermediul căruia, sub pretextul comercializării suplimentelor alimentare, ar fi importat, produs și comercializat preparate medicamentoase ce conțin substanțe psihotrope, precum și steroizi anabolizanți și androgeni, a căror circulație este interzisă de legislația națională.

Cu suportul operativ al angajaților din BPDS „Fulger”, oamenii legii au desfășurat percheziții în mai multe locații, unde au depistat un laborator clandestin destinat producerii preparatelor medicamentoase, precum și alte probe relevante pentru cauza penală.

În urma perchezițiilor au fost ridicate aproximativ 2 000 de flacoane cu substanțe necunoscute, preparate injectabile și comprimate cu conținut interzis.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării persoanelor implicate.

În continuarea acțiunilor desfășurate în cadrul Echipei Comune de Investigație (Joint Investigation Team – JIT), constituită sub egida EUROJUST și EUROPOL, formată din autoritățile de aplicare a legii din Republica Moldova, România și Ucraina, au fost efectuate noi măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală în dosarul ce vizează un centru de apel identificat în Ucraina.

În acest context, ofițerii Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul angajaților IGPF, au desfășurat în Republica Moldova alte 10 percheziții domiciliare, vizând 8 persoane cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani.

Potrivit probelor administrate, suspecții sunt bănuiți că, acționând în baza unei înțelegeri prealabile, induceau în eroare cetățeni ai României și ai altor state, inclusiv ai statelor membre ale Uniunii Europene. Folosind tehnologii informaționale și servicii de telefonie SIP, aceștia se prezentau drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor instituții bancare și, prin înșelăciune și abuz de încredere, obțineau acces la aplicațiile de banking ale victimelor. Ulterior, transferau mijloacele financiare în conturi bancare deschise în prealabil pe numele unor persoane interpuse, precum și în conturi aferente unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc.

În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciornă, sume importante de bani în valută străină, un cartuș cu capsă nedetonată, precum și mai multe mijloace de transport, bunuri care prezintă interes pentru cauza penală.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea documentării complete a activității infracționale, identificării tuturor persoanelor implicate și stabilirii rolului fiecăreia în cadrul grupului criminal organizat.

https://politia.md/ro/politia-actiune/inca-un-centru-de-apel-fraudulos-destructurat-cadrul-unei-operatiuni-internationale

Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu polițiștii și procurorii sectorului Botanica, au destructurat activitatea infracțională a unui tânăr de 18 ani, specializat în comercializarea drogurilor de mare risc pe teritoriul capitalei, prin intermediul aplicației Telegram.

Timp de aproximativ o lună, ofițerii antidrog au documentat activitatea suspectului, care activa în calitate de curier pentru un magazin online specializat în comercializarea drogurilor.

În cadrul investigațiilor s-a stabilit că, pentru a-și camufla activitatea ilegală, acesta a închiriat un apartament în Chișinău, pe care îl folosea drept depozit. Suspectul ridica cantități angro de droguri din ascunzișuri, le transporta în apartament, unde erau porționate și ambalate în doze de 1–2 grame, după care le plasa din nou în ascunzișuri pentru a fi distribuite consumatorilor finali.

În urma măsurilor speciale de investigație și a probelor acumulate, tânărul a fost reținut la domiciliul său din Ungheni.

În timpul perchezițiilor oamenii legii au depistat și ridicat hașiș și cocaină, pachețele zip-lock pentru ambalarea drogurilor, un cântar electronic de înaltă precizie, un telefon utilizat în activitatea infracțională, precum și mijloace bănești.

Din circuitul ilegal au fost scoase droguri a căror valoare estimativă pe piața neagră depășește 50 000 de lei.

La demersul procurorului, pe numele suspectului a fost emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.