Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI,  în comun cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea unui grup de persoane suspectat de comercializarea drogurilor pe teritoriul capitalei.

În cadrul măsurilor speciale de investigație și al acțiunilor de urmărire penală, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, a fost reținut unul dintre membrii grupării, un bărbat de 39 de ani.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia au fost depistate și ridicate substanțe narcotice de tip canabis, preambalate și pregătite pentru comercializare, râșniță utilizată la mărunțirea substanțelor narcotice, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală. Totodată, din automobilul suspectului au fost ridicate mijloace bănești despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale.

În continuarea investigațiilor, ofițerii de investigație au stabilit alte două persoane care ar fi procurat droguri de la acesta,  o femeie  de 38 de ani și concubinul acesteia, în vârstă de 36 de ani.

La 8 iulie, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul celor doi suspecți din capitală. În urma acestora au fost ridicate pachețele de tip zip-lock ce conțineau substanțe suspecte, râșnițe, un dispozitiv confecționat artizanal destinat consumului de droguri, precum și alte bunuri ce prezintă interes pentru urmărirea penală.

Toți cei trei suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă în vederea stabilirii întregului lanț infracțional, inclusiv a sursei de proveniență a substanțelor narcotice și a identificării tuturor persoanelor implicate.

Potrivit legislației în vigoare, persoanele găsite vinovate de asemenea infracțiuni riscă   închisoare de la 7 la 15 ani.

Precizăm că orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Polițiștii Direcției investigații „Centru” a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea ilegală a doi bărbați din Chișinău, cu vârste de 40 și 60 de ani, bănuiți că produceau și îmbuteliau băuturi alcoolice în afara cadrului legal.

În urma perchezițiilor desfășurate la secția de producere, punctul de comercializare și la domiciliile suspecților, au fost depistate și ridicate 760 de sticle de divin a câte 0,5 litri, cu inscripția unei mărci comerciale de 5, 7 și 10 ani, marcate cu timbre de acciz ale Republicii Moldova, suspectate a fi false.

De asemenea, polițiștii au ridicat aproximativ 400 de timbre de acciz, etichete, ambalaje, capace, sticle goale, cutii pentru ambalare, precum și circa 1.000 de litri de lichid incolor, cu miros specific asemănător alcoolului.

Pentru produsele depistate nu au fost prezentate acte de proveniență și nici documente eliberate de autoritățile competente care să permită desfășurarea unei astfel de activități.

Persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și atragerea la răspundere a celor implicați.

Orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Ofițerii Direcției Investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat un caz de contrabandă cu 1 kg de cocaină și 1 kg de hașiș din Spania.

Drogurile erau camuflate printre coletele microbuzului sosit la Chișinău din Spania. Mai exact, acestea erau conținute în două cutii metalice, în care se aflau câte un pachet vacumat. 

La primirea coletului cu droguri, o tânără de 19 ani din Chișinău a fost reținută, iar la solicitarea procurorilor PCCOCS, aceasta a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile (cu respectarea prezumției nevinovăției, potrivit legii).

Potrivit probelor acumulate, învinuita era responsabilă de recepționarea drogurilor, după care le porționa în doze mai mici pentru a fi puse în vânzare prin intermediul magazinelor online de pe aplicația Telegram.

În ceea ce privește rolul celorlalți complici, investigațiile penale continuă.

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS cu suportul polițiștilor INSP și a mascaților din BPDS „Fulger” , anunță destructurarea unui alt centru de apel telefonic cu aproximativ 180 de operatori din Moldova în Ucraina. 

Pentru deconspirarea acestui grup infracțional autoritățile din Moldova, România și Ucraina au făcut echipă comună de investigații, cu sprijinul agențiilor europene Europol și Eurojust. Prin urmare, duminică la Chișinău și Anenii Noi au avut loc percheziții cu sprijinul angajaților „Fulger,” de unde au fost ridicate mijloace de probă importante tragerii la răspundere a celor care se fac vinovați, inclusiv filmulețe cu publicitatea falsă, pentru convingerea victimelor.

Așadar, cei 180 de operatori din Moldova, cu vârste de peste 20 de ani, erau specializați în înșelarea clienților băncilor din statele Uniunii Europene, cu majoritatea victimelor din România. Aceștia contactau persoanele din aceste state și se prezentau ca funcționari ai băncilor, responsabili de securitate. 

În așa fel, aceștia obțineau încrederea lor și accesul la aplicațiile bancare mobile. Ca următor pas, membrii grupului infracțional transferau banii victimelor pe alte conturi bancare pe care le aveau deschise din timp, pe numele altor persoane interpuse. Alternativ, banii victimelor erau transferați și pe conturi aferente burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc. Scopul pentru care aceștia foloseau diferite sisteme financiare pentru transferarea banilor victimelor era ca să-și ascundă urmele înșelătoriei.

Operațiunea desfășurată reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent sunt analizate toate probele administrate și mijloacele materiale de probă ridicate, fiind desfășurate în continuare activități de urmărire penală și măsuri speciale de investigații pentru stabilirea întregului mecanism infracțional, identificarea tuturor organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și participanților la activitatea grupării criminale, precum și documentarea întregii rețele infracționale care a activat pe teritoriul mai multor state.

Autoritățile competente din cadrul Echipei Comune de Investigație continuă cooperarea internațională în vederea administrării probelor și tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în activitatea grupului criminal organizat (timp în care aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii).