În perioada martie – prezent, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției de urmărire penală din cadrul INI, în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară acțiuni procesual-penale într-un dosar privind divulgarea ilegală a informațiilor confidențiale din cadrul urmăririi penale.

Investigațiile au vizat sediul unei bănci comerciale din Chișinău, precum și domiciliile unor angajați ai instituției.

Potrivit probelor acumulate, mai mulți angajați ai băncii, inclusiv persoane cu funcții de conducere, sunt bănuiți că ar fi transmis informații confidențiale către terți, inclusiv către reprezentanți ai unei întreprinderi din domeniul prelucrării fructelor aflată în procedură de insolvabilitate. Datele ar fi fost utilizate pentru influențarea sau anticiparea acțiunilor organelor de urmărire penală.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente, telefoane și alte suporturi informaționale, care urmează a fi supuse expertizării.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Până la luarea unei decizii de către instanță, toate persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

Șapte membri ai unei grupări criminale organizate, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, inclusiv cetățeni străini, au fost documentați și reținuți de polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău. Aceștia sunt suspectați de implicare în escrocherii comise pe teritoriul capitalei.

Potrivit datelor anchetei, suspecții ar fi implicați în comiterea a cel puțin 13 episoade de escrocherie, prejudiciul total cauzat victimelor depășind suma de 1 500 000 de lei.

Investigațiile au stabilit că gruparea era specializată în escrocherii prin apeluri telefonice. Membrii acesteia contactau victimele, prezentându-se drept angajați ai instituțiilor de drept sau bancare. Sub pretextul prevenirii unor fraude bancare, victimele erau convinse să transmită bani suspecților.

Patru dintre persoanele reținute aveau rolul de curieri, iar ceilalți trei se ocupau de convertirea sumelor obținute în criptovalută și transferul acestora către alți membri ai grupării. Datorită intervenției prompte a oamenilor legii, o parte din prejudiciu a fost recuperată.

Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore și riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

Investigațiile continuă în vederea identificării tuturor membrilor grupării și documentării altor cazuri similare.

❗️Poliția îndeamnă repetat cetățenii să fie vigilenți, să nu ofere date personale sau sume de bani necunoscuților. Încurajăm raportarea promptă a oricăror tentative de escrocherie către organele de drept.

 Un tânăr de 19 ani din Bălți a fost reținut de ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Strășeni. 

Potrivit anchetei, acesta este suspectat de implicare într-o rețea de contrabandă și distribuție a drogurilor sintetice pe teritoriul țării, activitate desfășurată inclusiv prin intermediul aplicației Telegram.

Conform probelor acumulate, tânărul avea rolul de a ridica drogurile de la autocarele care transportau pasageri și colete neînsoțite din Ucraina în Republica Moldova. Ulterior, le transporta la un domiciliu închiriat, unde le diviza în cantități de 50–100 de grame și le ascundea în diferite locații. Ulterior substanțele erau preluate de curieri și distribuite în doze de aproximativ un gram.

Suspectul ar face parte dintr-o grupare infracțională formată din cetățeni ucraineni și moldoveni, specializată în contrabanda și comercializarea drogurilor. Rețeaua a fost documentată timp de câteva luni și activa în mai multe țări, inclusiv Ucraina, Polonia, România, Georgia și Republica Moldova.

La data de 16 aprilie,  suspectul  a fost reținut după ce a ridicat un colet neînsoțit de la un autocar care a intrat în Republica Moldova prin punctul de trecere Palanca–Maiaki–Udobnoe.

În urma percheziției, într-un colet ce conținea produse alimentare, camuflat într-un pachet de cafea, a fost depistat și ridicat aproximativ un kilogram de droguri de tip PVP (sare).

Valoarea estimativă a substanțelor scoase din circuit depășește 500.000 de lei.

La solicitarea procurorilor, instanța de judecată a emis pe numele acestuia un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile. În cazul în care va fi găsit vinovat, bărbatul riscă închisoare de la 7 la 15 ani.